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“杀猪盘”类诈骗|“福利计划”好消息,提现总是有问题!

时间:2022-03-23   访问量:1049

“杀猪盘”类诈骗×


“杀猪盘”诈骗是指骗子通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害人,将自己包装成具有魅力的成功人士,先与你拉拉家常,对你嘘寒问暖,通过聊天发展感情取得信任。当“猎物”陷入爱河,骗子就会不经意间介绍自己的“成功经历”,引起你的好奇心,进而将你引入诈骗团伙所搭建的虚假投资平台或赌博平台进行投资充值。


案例一:


“福利计划”好消息,提现总是有问题。


【基本案情】


2021年10月,钟山区的Z某某在工地上玩微信时,收到一条内容为“农助贷填过审表专属唐某”添加好友请求信息,Z某某发现这人是和自己在同一聊天群的群友,便添加了对方微信,唐某上来便向Z某某嘘寒问暖,Z某某想着在群里这人也很热情,便与唐某畅聊了起来,在聊天过程中,唐某不经意间说出有一个可以领钱的福利消息,引起了Z某某的兴趣,在Z某某再三追问下,唐某“被迫”说出了福利计划。


唐某说将钱投资在国家设计的一个APP中,每天都有百分之五的收入,说罢便将一张二维码发给Z某某。起初Z某某也是半信半疑,但是想着都要年底了也没挣到什么钱,便抱着搏一搏、试一试的心态,根据唐某的指引下载注册了该APP,紧接着唐某把Z某某拉进一个叫“86健康中国”的微信群,并告诉Z某某该微信群里的100多人都是参加这个福利活动的,当知道了有这么多人也在参加这个“福利计划”后,Z某某渐渐地放松了警惕。


Z某某在唐某的诱导下试探性的向该APP充值了1000元,第二天就收到返现50元钱,直到这时Z某某已经完全放下了戒心,先后在“共享共建”APP上充值了七次,共计37600元,在此期间,Z某某的每次提现操作都被程序维护、账户封盘或者资金考察期等理由延后,当所谓的考察期结束后,该APP已经无法使用,Z某某这才意识到被诈骗了。


【手段分析】


第一步:骗子通过网络社交工具主动加被害人为好友,通过话术建立信任,一段时间的交流后与被害人确定朋友关系或恋人关系,并无意中透露赚钱信息。


第二步:将投资理财、博彩赌博的进入方式发送给被害人,称系统存在漏洞、其认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等。以能轻松赚钱,诱导被害人在骗子提供的虚假网站、APP投资或下注。一般先让被害人少量获利,在进一步取得信任后继续诱导对方加大投资或投注金额。


第三步:被害人在投入大量资金后,就会发现该程序、网站登录异常、程序维护,或者被设立了提现门槛,例如手续费、保证金、解冻费,直到榨干你最后一滴血,骗子就消失的无影无踪。


【经验教训】


本案中,受害人轻信同一聊天群的群友,在不了解对方来头的情况下,就根据对方的指引进行投资,以为能赚大钱,实则是踏进了诈骗陷阱。


【反诈警醒】


1.“杀猪盘”套路:始于交友、热于投资、终于诈骗!


2.网络交友需谨慎,特别是对那些没见过的人,尤其在涉及金钱往来时,一定要提高警惕,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。


3.对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给尝甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的买卖。


4.“天上不会掉馅饼”,所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。


5.不要轻易相信陌生人、社交平台上认识的朋友,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“网络平台资质”。


来源:六盘水市打击治理跨境违法犯罪工作领导小组办公室

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